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Cryptocurrency na Irlanda

Criação de empresa de Criptomoeda na Rep. da Irlanda

O Reino Unido e a Irlanda são jurisdições essenciais para o desenvolvimento do setor. A presença da EBS Consultores em Dublin e Londres, combinada com a experiência em criptomoeda e blockchain da equipa, posicionando-nos de maneira única para atender às demandas em constante mudança de empresas e indivíduos dedicados a esta área.

O mercado de cripto-currency tem-se mostrado uma indústria lucrativa à escala global. A Irlanda destaca-se como um dos principais mercados europeus para empresas de criptomoeda. O país ainda tem a sua própria moeda virtual, conhecida como moeda irlandesa. No entanto, também suporta a maioria das principais criptomoedas, como a Bitcoin e Ethereum. Nas principais cidades da Irlanda, como Dublin, encontrará até caixas eletrónicos para bitcoin.

Porquê registar uma empresa de Criptomoeda na Irlanda
  • A Irlanda é o portal perfeito para fazer negócios e comercializar Bitcoin na União Europeia;
  • Um dos mais antigos provedores de serviços de bitcoin, a BitEx, tem sede na Irlanda;
  • A Irlanda hospeda vários gigantes financeiros e de tecnologia da informação;
  • A Blockchain Association of Ireland está otimista sobre o estado atual da criptomoeda mais popular do mundo;
  • O Banco Central da Irlanda considera a implementação de um procedimento de reconhecimento de bitcoin.

O registo de uma empresa de cryptocurrency na Irlanda leva apenas 2 a 3 semanas para ser concluído, sem a necessidade de viagens pessoais.

Regulamento de Cryptocurrency 2019
Os investidores que desejem criar uma empresa na Irlanda neste setor terão de se registar na Autoridade Fiscal da Irlanda, (Irish Revenue) e no Banco Central da Irlanda (CBI) para fins de combate à lavagem de dinheiro.

O CBI (Central Bank of Ireland) é a autoridade competente na Irlanda para a regulamentação dos serviços financeiros, incluindo dinheiro eletrónico, serviços de pagamento e legislação sobre títulos.

Restrições Fronteiriças
Na Irlanda não há restrições ou obrigações de fronteira que visem especificamente criptomoedas. Os requisitos de relatórios tradicionais para “dinheiro” (que é definido como moeda, cheques e ordens de pagamento ou notas promissórias) ao entrar ou sair da União Europeia não se aplicam a moedas virtuais ou criptomoedas. Isso ocorre porque não são considerados “dinheiro” nem “moeda”.
Direitos de Expansão
Exercício da atividade desde qualquer outra jurisdição europeia
Para se expandirem ainda mais a nível de toda a Europa, as bolsas de criptomoeda são obrigadas a deter uma licença de dinheiro eletrónico emitida pelo Banco Central da Irlanda; essa licença ajudará a bolsa a expandir suas operações na Irlanda, além de permitir a segurança para exercício da atividade desde qualquer outro país da União Europeia (UE) e do Espaço Económico Europeu (EEE).

O direito de “Passporting” permite que uma empresa registada na região europeia faça negócios desde qualquer outro estado membro sem a necessidade de autorização adicional de cada país.

Negócio de Moeda Digital
Requisitos para incorporar e registar uma empresa de Criptomoeda na Irlanda

Entidades e indivíduos que:

  • residam ou tenham um local de negócios na Irlanda; e
  • estejam no negócio de comércio de moeda digital (na Irlanda ou no exterior) devem registar-se junto da Autoridade Tributária Irlandesa e junto do Banco Central da Irlanda (CBI) para efeitos de AML, conforme deliberado pelo CBI (Banco Central da Irlanda).
EBS Consultores – os nossos serviços
Preparação de toda a documentação requerida pelas entidades supervisoras – IR e BCI.
Registo junto do Irish Revenue e do BCI
Registo da sua entidade legal irlandesa

Projeto de Constituição a ser apresentado ao CRO (Registador irlandês)

Registo para efeitos fiscais

Pedido de identificação fiscal irlandês

Preparação e esboço de:

  • Manual de Procedimentos Internos
  • Manual de procedimentos de combate à lavagem de dinheiro e conformidade;
Registo no Banco Central da Irlanda (CBI)
  • Supervisão e revisão de todos os documentos da empresa, inclusive Plano de Negócios com projeções de 3 anos;
  • Serviços de abertura de contas bancárias;
  • Conjunto de documentos corporativos certificados para serviços de abertura de contas bancárias;
  • Gestão corporativa.
Projeto de Negócio (Business Plan)
Tal como requerido pelo BCI, a EBS Consultores coloca-se à sua inteira disposição parta tratar e delinear esboço de Projeto de Criptomoeda, completo e cobrindo todos os aspetos necessários de criptografia e troca, conforme necessário para fins de aplicação e para análise final do cliente e alterações que possa considerar mais apropriadas.
EBS Consultores
Serviços Adicionais
Nomeação de Diretor Residente no Espaço EEA
Requisito para a criação de sociedade na Irlanda

Conforme exigido por lei, todas as sociedades limitadas irlandesas devem ter e nomear pelo menos um diretor residente irlandês ou em estado membro da EEA.

Os diretores devem ser pessoas físicas; diretores corporativos não são permitidos.

Este Diretor Residente do espaço da EEA será nomeado codiretor residente, para fins de requisitos legais, juntamente com seu (s) próprio (s) diretor (es) não pertencentes ao EEA. (*)

Caso o Cliente forneça / nomeie seu (s) próprio (s) diretor (es) residente na EEA, este serviço não será aplicável.

(*) Esta nomeação é exclusivamente por uma questão de exigência legal societária, sendo que este Diretor Residente na EEA não terá a qualificação requerida pelo Regulado, nesta área financeira.

Onde e quando necessário, todos os funcionários qualificados são considerados nomeados diretamente pelo Cliente, ao qual forneceremos todo o suporte relevante em termos de análise de sua experiência profissional.

Escritório Físico na Irlanda
Espaço físico real
Serviço recomendado e requerido, para fins de registo no Banco Central da Irlanda (CBI), inclusive para atuar como seu local de negócios e local gestão de negócios na Irlanda.

EBS Consultores dará o suporte necessário para ajudá-lo a decidir por um espaço físico adequado, para sua decisão final.

Para qualquer assunto relativo, questão que nos queira colocar ou assunto que necessite de clarificar, a nossa equipa de profissionais estará ao seu inteiro dispor. Basta contactar-nos para o efeito. Telefone-nos ou envie-nos email. Toda a assistência será prestada no espaço máximo de 24/48 horas.

Criação de empresas e Estruturas de negócios internacionais

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